Гръцките власти проверяват сделки с 13 български компании.
Български компании са свързани с разследването на предполагаема мащабна данъчна измама в Гърция, при която щетите се оценяват на стотици милиони евро. Разследващите проверяват сделки с 13 дружества, регистрирани в България, на обща стойност над 2 милиона евро.
Случаят е свързан с веригата пекарни „Хориатико“. До момента са задържани 59 души, сред които 57-годишният собственик Ангелос Янакопулос. За него се съобщава, че е свързан с над 500 компании.
Според разследването мрежата обхваща 10 държави. Стотици милиони евро са преминавали през банкови сметки в чужбина, включително в Ирландия, Люксембург, Великобритания и Кипър.
Гръцките власти проверяват дали транзакциите с българските дружества са били реални, или фиктивни и използвани като част от предполагаема схема за данъчни нарушения. Изследват се и сделки с компании в Румъния за над 1 милион евро, както и операции с нидерландски дружества на стойност над 350 000 евро.
Разследващите са установили, че 47 компании, свързани с „Хориатико“, са поддържали банкови сметки в Ирландия. Около 20 други дружества са използвали банка със седалище в Люксембург, която предлага международни разплащания.
Проверяват се още транзакции за над 1 милион евро в Италия и операции с три френски компании за общо над 1,2 милиона евро. През август 2025 г. гръцко дружество е превело 1,5 милиона евро по сметка на компания, обслужвана от банка в Лондон.
Гръцката полиция е поискала международна правна помощ. Целта е да бъдат установени действителните собственици на дружествата и да бъде получена документация за банковите операции.
Заради подозренията за мащабни данъчни нарушения и нанесени щети на държавния бюджет гръцките органи за борба с прането на пари са замразили активите на Ангелос Янакопулос. Разследващите проучват и бизнес дейността му на островите Миконос и Родос. На Миконос името му от години се свързва с ресторантьорството, нощния живот и туризма.
Източник: btvnovinite.bg
